| 1. |
Заявление на открытие счета по форме 0401025 (оформляется в Банке). |
| 2. |
Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме 0401026 (оформляется в Банке, либо в стране юрисдикции нерезидента по форме, утвержденной Банком, заверенная нотариально и легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей с заверенным переводом на русский язык). |
| 3. |
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в стране юрисдикции, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей с заверенным переводом на русский язык. |
| 4. |
Копии учредительных документов, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с заверенным переводом на русский язык, определяющие статус юридического лица нерезидента в соответствии с законодательством его страны. |
| 5. |
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (оригинал или нотариально заверенная копия). |
| 6. |
Протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении руководителя, удостоверенный печатью предприятия с заверенным переводом на русский язык. |
| 7. |
Трудовой договор с руководителем предприятия. |
| 8. |
Приказы о назначении лиц, обладающих правом первой и второй подписи, с заверенным переводом на русский язык. |
| 9. |
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более 1 месяца. |
| 10. |
Доверенность представителю нерезидента для подтверждения его полномочий, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ, в случае заключения договора об открытии счета представителем юридического лица – нерезидента. |
| 11. |
Договор аренды (свидетельство о государственной регистрации права) помещения по фактическому местонахождению клиента. |
| 12. |
Лицензии, выданные юридическому лицу в соответствии с законодательством РФ, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. |
| 13. |
Документы, удостоверяющие личности лиц, обладающих правом первой и второй подписи в карточке образцов подписей, и учредителей юридического лица, либо их копии, заверенные нотариально и легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей с заверенным переводом на русский язык. |
| 14. |
Для представительств и филиалов нерезидента в РФ дополнительно представляются:- заверенная в установленном порядке (нотариально или вышестоящей организацией) копия положения о филиале (представительстве) с заверенным переводом на русский язык, если договор об открытии банковского счета заключает с банком от имени юридического лица-нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента,- документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти,- свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции по месту нахождения представительства (филиала) нерезидента,- для представительств нерезидента – выписку из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний,- для филиалов нерезидента - свидетельство о регистрации филиала в соответствующем регистрирующем органе РФ. |
| 15. |
Информация о принадлежности (или ее отсутствии) к категории иностранных публичных должностных лиц физических лиц, входящих в органы управления и в состав учредителей. |
